தடைசெய்யப்பட்ட நிதி திட்டங்களில் ஈடுபடும் எட்டு நிறுவனங்களை இலங்கை மத்திய வங்கி பெயரிட்டுள்ளது.
ஒரு அறிக்கையில், தடைசெய்யப்பட்ட பிரமிட் திட்டத்தை நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ தொடங்கும், வழங்கும், ஆலோசனை, நடத்துதல், நிதியளித்தல், நிர்வகித்தல் அல்லது வழிநடத்துதல் போன்ற எந்தவொரு நபரும் தண்டனைக்குரிய குற்றத்திற்கு ஆளாக நேரிடும் என்று மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.
வங்கியால் பெறப்பட்ட புகார்களின் அடிப்படையில், 1988 ஆம் ஆண்டின் 30 ஆம் இலக்க வங்கிச் சட்டத்தின் பிரிவு 83C இன் படி பின்வரும் நிறுவனங்களின் நடத்தை மற்றும்/அல்லது வங்கிச் சட்டத்தின் பிரிவு 83C இன் அடிப்படையில் தடைசெய்யப்பட்ட திட்டங்களை நடத்தியுள்ளனவா என்பதைக் கண்டறிய விசாரணைகள் நடத்தப்பட்டன.
அதன்படி, கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்கள் மேற்படி சட்டத்தின் பிரிவு 83C இன் விதிகளுக்கு முரணாக தடைசெய்யப்பட்ட திட்டங்களை நடத்துகின்றன மற்றும்/அல்லது நடத்தியுள்ளன என்று இலங்கை மத்திய வங்கி தீர்மானித்துள்ளது.
Tiens Lanka Health Care (Pvt) Ltd.
Best Life International (Pvt) Ltd.
Global Lifestyle Lanka (Pvt) Ltd.
Mark-Wo International (Pvt) Ltd.
V M L International (Pvt) Ltd.
Fast 3Cycle International (Pvt) Ltd (F3C)
Sport Chain App, Sports Chain ZS Society Sri Lanka
OnmaxDT
1988 ஆம் ஆண்டின் 30 ஆம் இலக்க வங்கிச் சட்டத்தின் பிரிவு 83C இன் விதிகளுக்கு முரணாக எந்தவொரு நபரும் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ தொடங்குவது, வழங்குவது, விளம்பரப்படுத்துவது, விளம்பரப்படுத்துவது, நடத்துவது, நடாத்துவது, நிர்வகிப்பது அல்லது வழிநடத்துவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் குற்றவாளிகள் என்று மத்திய வங்கி மேலும் கூறியது. .
அத்தகைய குற்றத்திற்கான தண்டனைகளில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மிகாமல் சிறைத்தண்டனை அல்லது ஒரு மில்லியன் ரூபாய்க்கு மிகாமல் அபராதம் அல்லது சிறைத்தண்டனை மற்றும் அபராதம் இரண்டும் அடங்கும். வேண்டுமென்றே அல்லது தெரிந்தே குற்றம் செய்திருந்தால், அல்லது அந்தச் செயலால் வேறு எவருக்கும் சேதம் அல்லது பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதை அறிந்து செயற்பட்டிருந்தால் மூன்று வருடங்களுக்கு குறையாத மற்றும் ஐந்து வருடங்களுக்கு மிகாத கடுங்காவல் சிறைத்தண்டனை மற்றும் இலங்கை நாணயத்தில் பங்கேற்பாளர்களிடமிருந்து பெறப்பட்டதாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட அதிக பட்ச தொகையை விட இரண்டு மடங்கு அபராதம் விதிக்கப்படும்.
இதன்படி, சட்டத்தால் தண்டிக்கப்படக்கூடிய இத்தகைய நடவடிக்கைகளில் இருந்து விலகிக்கொள்ளுமாறு பொதுமக்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், பிரமிட் திட்டங்களை நடத்துவது/நடத்துவது என தீர்மானிக்கப்பட்ட மேலே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களுடன் சில உடன்பாடுகளை எட்டியுள்ளதாக சமூகத்தின் சில கூறுகளின் கூற்றை இலங்கை மத்திய வங்கி மறுக்கிறது.
இதன்படி, வங்கிச் சட்டத்தின் 83 சி பிரிவின் விதிகளின்படி குற்றவியல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது குறித்து பரிசீலிக்குமாறு இலங்கை மத்திய வங்கி சட்டமா அதிபரிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
தடைசெய்யப்பட்ட பிரமிட் திட்ட மோசடிகள் தொடர்பாக கடந்த நான்கு மாதங்களில் ஏறக்குறைய 30 முறைப்பாடுகள் கிடைத்துள்ளதாக கடந்த மே மாதம் மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.
இதன்போது, குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களமும், இலங்கைப் பொலிஸாரும் முறையான விசாரணைகளை மேற்கொள்வார்கள் என்றும், இது தொடர்பில் சட்டத்தை கடுமையாக அமுல்படுத்துவார்கள் என்றும் மத்திய வங்கி தெரிவித்தது.
